Banca Sistema - Approvata la fusione con CF+

Fatto

Le assemblee straordinarie degli azionisti di Banca Sistema e Banca CF+ hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di CF+ in Banca Sistema, inclusa la conferma del rapporto di cambio pari a 1,35 azioni ordinarie di Banca Sistema per ogni azione ordinaria di CF+ annullata nell'ambito dell'operazione.

Il concambio sarà realizzato tramite l'assegnazione agli azionisti di CF+ delle 68,9 milioni di azioni Banca Sistema già detenute da CF+ e di ulteriori 50,2 milioni di nuove azioni emesse da Banca Sistema. Subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive previste dal progetto di fusione, l'operazione produrrà effetti civilistici dal 7 novembre 2026.

L'assemblea di Banca Sistema ha inoltre approvato la modifica dello statuto per riflettere l'aumento di capitale a servizio del concambio e l'eliminazione del valore nominale delle azioni. I soci hanno conferito al CdA una delega quinquennale per aumenti di capitale fino a 100 milioni di euro, con o senza diritto di opzione, subordinatamente al perfezionamento della fusione.

Effetto

Notizia ampiamente attesa dal mercato, con l'approvazione assembleare della fusione tra Banca Sistema e Banca CF+ che rappresenta principalmente un passaggio formale nel percorso di integrazione.

L'operazione e il relativo rapporto di cambio sono già incorporati nelle nostre stime e nella nostra valutazione del titolo.